Lexoje këtu nëse e ke me ngut!
Këshilli i Ministrave ka miratuar një vendim të ri që detyron autoritetet licencuese dhe mbikëqyrëse të raportojnë menjëherë, brenda jo më shumë se 72 orësh nga momenti i konstatimit, çdo dyshim apo informacion që lidhet me pastrimin e parave, financimin e terrorizmit apo financimin e armëve të shkatërrimit në masë, pranë Agjencisë së Inteligjencës Financiare (AIF).
Vendimi, i propozuar nga Ministri i Financave, përcakton qartë edhe listën e autoriteteve mbikëqyrëse që kanë këtë detyrim ligjor. Në to përfshihen:
-
Banka e Shqipërisë
-
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
-
Organet e qeverisjes qendrore
-
Agjencia e Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit apo çdo autoritet tjetër që mbikëqyr kazinotë dhe hipodromet
-
Ministria e Drejtësisë
-
Dhoma Kombëtare e Avokatisë, për avokatët
Ky vendim synon të forcojë transparencën dhe bashkëpunimin institucional në kuadër të përpjekjeve kombëtare për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të aktiviteteve të paligjshme.
The post Qeveria vendos afat 72 orë për raportimin e dyshimeve për pastrim parash appeared first on GIJOTINA.
